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查询过账记录疑被利用洗钱 女商人揭户头不寻常转账

发布时间:2020-07-17作者: 阅读:(800)

查询过账记录疑被利用洗钱 女商人揭户头不寻常转账

查询过账记录疑被利用洗钱 女商人揭户头不寻常转账

叶一德35岁女商人本月中旬通过线上银行服务查询客户支票过账记录,惊觉本身户头有多笔不寻常转账记录,包括近半年前已还清的车贷有频密的车期汇出与存入情况,她担心有银行职员滥用进行洗钱活动。

她也关心自身权益,担忧相关异常的款项汇出与存入的情形,过程中,她银行户头的2万余令吉款项会否遭挪用。

家住士姑来皇后花园的事主胡慧娟,为此向柔佛州人民社警主席叶一德求助,并在今日召开记者会透露上述事件。

她是在1999年前往相关银行位于槟城分行开设户头,充作个人储蓄用途。

胡慧娟在2011年买车,选择了同一家银行的车贷计划,也在该银行户头设定自动扣账按期缴付车贷,每月775令吉,并在今年4月28日缴清车贷。

后来,为方便处理金融作业,她在本月份申请银行的线上服务,接着在9月12日通过线上银行服务查询来自于客户一笔数额1222令吉的支票汇款,也通过相同服务汇出2400令吉予装修商。

当时,她顺便查询户头的存款余额与转账记录,从而揭发相关户头的转账异常情况。

胡慧娟:4个月转账84次

胡慧娟指出,从今年6月至本月份为止,户头几乎每一天都有一笔数额775令吉的款项自动转出并在同一天存入,期间该数额款项的转出与存入记录总数多达84次!

胡慧娟见状后,即返家拿出银行存折翻查过去的转账记录,还发现数笔她并不知道的转账记录,包括今年6月5日与6日分别汇出的6975令吉和1001.06令吉。

她透露,其银行户头另在7月12日被存入一笔数额1万2449令吉89仙的款项,同一天内该银行户头也转出一笔1万0850令吉的款项,而该笔转账记录只在银行存折出现,线上银行服务却未有该笔记录。

胡慧娟表示,她工作忙碌,不定期更新银行存折的存款资料,银行户头数额维持在2万余令吉,她不会多做检查,也不经常查询户头细节情况。

她说,自本月13日以后,其户头至今未再出现类似情形。

她说,从银行存折发现在2014年有数笔不明款项存入与汇出记录,最高数额达约4万令吉。

她已就此事向警方报案。

向国行投诉

叶一德表示,他今日陪同事主前往国家银行新山分行反映此事,以确认当中是否涉及犯罪成分。

他说,如果此事涉及犯罪成分,他会陪同事主赴往槟城协助警方调查。倘若此事没牵涉犯罪成分,他会协助事主通过民事法律途径维权。

 儿欠阿窿失联

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蔡女士(右)因其儿子欠下多笔债务,向叶一德寻求帮助。

母代还债积蓄无存

33岁谢姓男子欠下多组大耳窿债务,55岁母亲代为还债,包括典当金饰赔上3万4000令吉悉数积蓄,如今已无能为力,“冤有头,债有主”,她请求大耳窿勿骚扰其他无辜家庭成员。

欠债男子如今失联,其母亲担心大耳窿追债不果,恐会采取激烈手段破坏住所。

目前,这名母亲与其他家庭成员包括小儿子夫妇、2名孙子、二女儿共6人同住柔州新山武吉英达花园一间民宅。二女儿患有严重精神疾病,需要她贴身照顾。

阿窿频追债

事主蔡女士是一名家庭主妇,她今日在柔佛人民社警主席叶一德陪同下,召开记者会作出呼吁。

她膝下有5名孩子,3女2男,欠债者排行第四,上有3名姐姐,下有1名弟弟。

她指出,她在今年1月26日接获10组大耳窿的来电,才知悉儿子一共欠下总数1万8000令吉债务,最终,她代为还清欠款。

到了3月4日,又有8组大耳窿通过来电、手机短讯追讨总数1万6000令吉的债务,因存款数额不够,蔡女士只好把自己所有金饰拿去典当筹足款项,再次为该名儿子还债。

蔡女士:不了解借债原因

未料,蔡女士3月31日再接获大耳窿的手机短讯、来电追债,因为已无积蓄,她唯有佯称不认识欠债人。

直到9月13日中午时分,1名印裔男子驱车上门讨债,还展示出儿子借款时提供的个人证件副本、武吉英达住家的水费单。

她说,其他子女不愿帮忙还债,认为这类事件没完没了,她也没能力再帮忙。

蔡女士指出,在这名儿子未完全失联以前,母子俩曾有联络,这名儿子坦承欠债,惟他向大耳窿借贷的原因不详。

“孩子曾在狮城担任叉架起货机司机,向来懂事乖巧,定期给零用钱,但今年起有了很大的转变。”

促警方留意住所

她曾联络儿子的周边好友,友人也不清楚儿子的去向。

此外,叶一德表示,他已向武吉英达花园警局的局长联络,警方会多加留意蔡女士住处一带的情况;并建议蔡女士一家若被大耳窿骚扰,届时可联络警方或人民社警求援。

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